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电话那边解释道:「那个账户也是PSI名下的,之前借过PSI的钱,现在算清偿欠款。」
德意志银行主管依然表示怀疑,因为涉及到国家财政支出,所以就向马来西亚国家银行求证。
得到的回复是:「只要钱最后进入合作公司的相关账户,就可以汇款。」
于是,德意志银行按要求操作了。
接下来,轮到收款账户迷惑了——这刚到账的这7亿资金,为什么没有写收款单位名字呢?
这是刘特佐意料之外的事情,他根本不会想到,德意志银行会犯这么低级的错误。
他当即报了一家名叫「GOODSTAR」的公司,并且坚称这个公司是100%属于PSI的旗下公司,放心收款就好。
但实际上呢?
这根本不是什么PSI的旗下账户,是刘特佐在塞舌尔注册的又一间空壳公司。
由于塞舌尔的无记名股票的形式,股东根本无从查证,所以银行只能听从一马公司的安排。
第N次老活新整,依旧凑效。
接下来,就是众人期待的「分赃」时刻。
7亿美元入帐后,PSI方面分走1。5亿美元,其中图尔基王子一人独占7700万美元,剩下的一部分给办事的属下,其中一位得力助手「玛浩尼」拿了3300万。
剩下的部分由刘特佐全权支配。
他为纳吉布送出了美国的一栋豪宅,给总理夫人罗丝玛买下上千万美元的珠宝。
除此之外,他又去打点了高盛的提姆、吴崇华,和中东的欧泰巴。
一轮瓜分之后,余下的赃款就全部属于刘特佐了。
当然,这些钱只是放在了某个私密账户中,上面还带着「马来西亚国库」的标签。
距离进入刘特佐的私人钱包,还差一步:洗钱。
(14)隐藏源头
最开始,刘特佐洗钱的方式相对「常规」。
他通过美国纽约的一家律所,把赃款从GOODSTAR公司,转移到了一个信托账户——IOLTA。
IOLTA是美国律师事务所专门为客户开设的一种账户,用以客户存放短期资金。
客户将钱存入之后,按月支付利息,这笔小小的收益会为低收入者支付法律服务费用。
原本是个好制度,但多年发展下
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